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山東成武打掉一特大電信網絡詐騙團伙

2019-06-18 17:02:19 央廣網

央廣網濟南6月18日消息(記者桂園)山東省菏澤市成武縣公安局近日通過縝密偵查,輾轉10余地市,連續奮戰,破獲一起涉案金額近200萬的詐騙案件,成功打掉一特大電信網絡詐騙團伙。

據警方介紹,3月12日,菏澤某建筑公司的財務祝先生突然接到了領導的QQ好友申請。添加完好友后,領導告訴祝先生,他要花錢托朋友辦點事情,要求祝先生代為轉賬,不過領導會先把這筆錢轉給祝先生,再由祝先生轉到指定賬戶上。很快,祝先生把錢轉到了指定賬戶上,但是領導的錢卻始終沒有進賬。在祝先生晚上給老板報賬時,發現根本沒有此事,祝先生這才意識到自己被騙了。由于案情重大,接警后,成武警方立刻對被騙資金進行了止付。隨后,警方迅速成立了“3.12”專案組,立刻從資金流、信息流、人員流三個方面開展偵查工作。

通過銀行監控錄像,警方先后抓獲了16名負責取款、洗錢的犯罪嫌疑人。經過對他們的審訊,又掌握了幾名詐騙嫌疑人的藏匿地點。4月29日,警方在廣西的貴港,南寧,和百色三地統一舉行抓捕行動,將七名犯罪嫌疑人一舉抓獲。

經調查,主要犯罪嫌疑人羅某為廣西賓陽人,他先是在廣西南寧等地聚集團伙成員,然后流竄至西雙版納實施詐騙,先后作案共計十余起。羅某負責獲取這些被騙企業的信息,獲取以后,再分配到其他作案的馬仔手里面,分別實施(詐騙),如果詐騙成功以后,迅速由“水房”(專門為電信詐騙實施取款的犯罪機構)進行負責洗錢。洗錢以后,水房和他們分成比例,基本上水房得45%,實施詐騙的嫌疑人得55%。經初步核查,羅某一案帶破案件百余起,涉案資金高達上千萬元。目前,警方已經抓獲27名犯罪嫌疑人,為被害人追回了87萬現金贓款,銀行凍結了40萬元。

(責任編輯: 六六 )
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